Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
Финансовые пирамиды
63 статьи
Как не стать жертвой финансовой пирамиды
АФМ опубликовало ряд советов, как уберечь себя от обмана.
Ряд ограничений для жилищных кооперативов вводят в Казахстане
В Министерстве промышленности и строительства разработан ряд поправок.
Около 30 незаконных игровых заведений закрыто в Актау и Жанаозене
С 2022 по 2025 год возбуждено 12 уголовных дел по организации и управлению финансовой пирамидой.
В Астане вынесен приговор по делу финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым»
В финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.
200 миллиардов тенге ущерба нанесли финпирамиды с начала года РК
В ходе расследования АФМ заблокировано 11,7 тысячи сайтов, возмещен ущерб в 13 миллиардов тенге.
13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид
С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.
Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
Завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 миллиардов тенге выявило АФМ
Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств.
Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовых пирамид в Туркестанской области
В общей сложности удалось возместить причиненный ущерб на сумму 233 миллиона тенге.
200 чатов финпирамид выявлено в различных мессенджерах в Казахстане
Закрытие 182 чатов предотвратило финансовые потери 126 тысяч казахстанцев.
Более 7,7 тысячи подозрительных ссылок заблокировано в РК в 2023 году
На сайте АФМ граждане могут ознакомиться со списком финансовых пирамид, по которым завершены либо расследуются уголовные…
Жертвами финансовых пирамид стали более трех тысяч жителей Павлодара
Чаще всего на уловки финансовых махинаторов попадают работники бюджетной сферы.
Деятельность трех финансовых пирамид пресечена в Астане
Сумма ущерба составила 250 миллионов тенге.
97% экономических преступлений в РК совершено финансовыми пирамидами
Сумма ущерба от экономических преступлений составила 35,9 миллиарда тенге.
Финансовые пирамиды скрывают под видом онлайн-игр в России
Ущерб от таких финпирамид только за первое полугодие может достигать 5-6 миллионов долларов.
Две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области
В чате Telegram людям предлагали вступить в группу по типу «кассы взаимопомощи».
АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
Мошеннические сайты и финансовые пирамиды отслеживаются через Telegram-бот в РК
Разработан комплекс мероприятий, предусматривающих раннюю профилактику правонарушений.
Около 30 финпирамид ликвидировано в 2022 году в Казахстане
Возмещенный ущерб составил 8,3 миллиарда тенге.
Часто вместе с «Финансовые пирамиды»
Казахстан28
мошенничество18
инвестиции12
ущерб11
уголовная ответственность8
законопроект7
уголовные дела7
Агентство по финансовому мониторингу5
АФМ5
наказание4
законодательство3
Уголовный кодекс3
реклама3
МММ-20113
жертвы мошенничества2
инвестиционные схемы2
Мажилис2
экономические преступления2
МВД Казахстана2
МММ2